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消失的144万泰达币，法院判决揭露盛大合约虚拟币诈骗案_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

44万泰达币，法院判决揭露盛大合约虚拟币诈骗案_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1消失的144万泰达币，法院判决揭露盛大合约虚拟币诈骗案2023-04-15 15:53来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号来源丨元宇宙简史编写丨元宇宙简史编辑部【元宇宙导读】本文将从泰达币是什么？虚拟货币投资平台如何诈骗？法院如何判决？等三个部分展开。近日，四川眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件。被告人通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币PTC，骗得客户1443981泰达币，折合人民币940多万元。该案件引发了社会对虚拟货币投资风险的关注。01、泰达币是什么？泰达币（USDT）是一种数字货币，其价值意在反映美元的价值。泰达币于2014年推出，其目的是创建一种稳定的加密货币，可像数字美元或“稳定币”一样使用。 泰达公司声称，每发行1美元的泰达币，他们会相对保留1美元的资产储备。泰达币可以在多个区块链上运行，如比特币、以太坊、波场等。泰达币作为应用最广泛的稳定币，其价格总体上围绕美元波动，类似外汇汇率波动，受到汇率、供需等多方影响。泰达币可以在各大交易所和场外交易平台买卖，也可以用来购买其他虚拟货币或进行跨境支付等。02、虚拟货币投资平台如何诈骗？根据眉山市彭山区法院的判决书，被告人李某、张某、王某等人于2019年8月至2020年3月期间，利用自己开发的“盛大合约”虚拟货币投资平台，以高额收益为诱饵，通过微信群、朋友圈等方式向公众宣传推广。该平台声称用户可以通过购买泰达币后兑换成平台专有的虚拟货币PTC，并进行各种投资理财项目，如期货合约、云算力、矿机等，获得高额回报。该平台还设置了推荐奖励制度，鼓励用户邀请他人注册并充值。实际上，“盛大合约”平台并没有真正进行任何投资活动，而是通过操纵PTC的价格和收益率，吸引用户不断充值，并以各种理由拒绝或延迟用户提现。该平台所使用的PTC也是完全虚构的，并没有任何价值或流通性。被告人通过这种方式非法获利940多万元，并用于个人挥霍或转移。03、法院如何判决？眉山市彭山区法院经审理认为，被告人李某、张某、王某等人为非法占有财物，利用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某、张某、王某等人为非法占有财物，利用互联网等手段，以高额回报为诱饵，以发展下线、层级返利等方式进行传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人李某、张某、王某等人应当以数罪并罚的方式追究刑事责任。 根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院依法作出如下判决：-被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元。决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百五十万元；-被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百二十万元；-被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币九十万元；-对被告人李某、张某、王某等人违法所得的泰达币及其他财物予以追缴，上缴国库。该案件是我国首例涉及虚拟货币投资平台诈骗和传销的案件，具有重要的示范意义和警示作用。该案件表明，虚拟货币投资平台存在极大的风险和不确定性，公众应当增强风险意识和法律意识，谨防上当受骗。严正声明：本文为元宇宙简史原创，未经授权禁止转载！内容仅供参考交流，不构成任何投资建议。任何读者若据此进行投资决策，风险自担。特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#盛大合约虚拟币诈骗案#盛大合约#虚拟币传销#虚拟币投资骗局#虚拟币陷阱#虚拟币网络传销#虚拟货币#加密货币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

虚拟币传销①｜65种传销币骗千万人次超百亿，多被头目挥霍_一号专案_澎湃新闻-The Paper

销①｜65种传销币骗千万人次超百亿，多被头目挥霍_一号专案_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1虚拟币传销①｜65种传销币骗千万人次超百亿，多被头目挥霍澎湃新闻记者 宋蒋萱2018-05-29 08:58来源：澎湃新闻 ∙ 一号专案 >字号【编者按】骗子们借助新兴概念和发达的网络，花样翻新。澎湃新闻梳理分析数百份裁判文书，发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件，其一大特点是：诈骗套路易被复制。澎湃新闻近期推出系列报道，拆解、归纳这些犯罪套路，以提醒读者，谨防上当。当然，也提醒骗子们，规制骗术的条文都在刑法里装着呢。改邪归正，回头是岸。随着互联网金融的快速发展，比特币、区块链在投资界引发关注，不法分子趁虚而入，滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”，最终倾家荡产、血本无归。澎湃新闻（www.thepaper.cn）连月来调查发现，此类骗局具有较高迷惑性，受害者涵盖农民、学生、白领，甚至有大学教授、政府公职人员被骗，有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。为厘清此类犯罪的套路，拨开犯罪分子假面，澎湃新闻通过裁判文书网，以“虚拟货币”＋“传销”为关键词，对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结，发现至少65种“传销币”复制此类套路，337名传销头目被判刑，他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。这上百起案件的犯罪套路如出一辙：不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。65种“传销币”涉案超百亿，逾千万人买入澎湃新闻在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。经统计，141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC国际集团、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。根据裁判文书披露的数字，这些案件涉案总额至少达到10060846440元，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。 这141起虚拟货币传销案中，部分判决书公布了传销组织发展下线的人数，澎湃新闻统计发现，这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多。以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销组织发展下线4391449为最多；其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。组织专人发展各地市场，传销呈跨地域性从地域来看，鲁、粤、苏、湘四省虚拟货币传销案件较为多发，山东省判决20起为最多，其次为广东、江苏两省各判决19起，湖南省16起。这四省法院判决的案件占上述案例总数的52.4％。同时，由于虚拟货币利用互联网进行传销，而互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，遍地开花。以“暗黑币”为例，2016-2017年间，各地共判决5起“暗黑币”传销案，该传销组织入侵江苏徐州、南通、淮安，内蒙古赤峰、广东深圳等地，13名传销组织头目因在当地发展下线、扩大传销规模获刑。根据上述判决文书，“暗黑币”发展初期即以传销组织的方式按照区域划分市场，派专人负责当地的“市场拓展”，即拉人头发展下线。判决书显示，2014年6月份，刘某和杜某等人策划了“暗黑币”的商谈推广方法，从当年8月开始制作 “暗黑币”交易网站（www.onclooud.com，现已无法打开），并在香港设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），在无任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，由杜某、陈某荣、华某河及全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，进行网络传销活动，制定了网站交易“暗黑币”的相关规则。这5起案件描绘出“暗黑币”的传销轨迹：安徽人王某加入“暗黑币”传销组织后，负责在内蒙古赤峰市宣传、拉下线；付某在其儿子周某的协助下，在深圳罗湖、南山、龙华等地开课宣传、讲解“暗黑币”，以拓展市场、发展下线会员，成为了深圳市场的重要人员；具有大学学历的张某云等3人在海门、南通多次给多人讲课宣传和介绍“暗黑币”，并直接和间接发展了80人参加，涉案金额247.067万元；淮安人张某在自己经营的公司内向他人介绍暗黑币，不断发展他人加入，逐步成为淮安地区市场的主要领导人，通过当面讲解、举办酒会、建立微信群的形式组织、协调淮安地区会员团队发展，直接或者间接收取的传销资金累计达8083.5万元。江苏省互联网金融协会公布的2018年互联网传销识别指南指出，正是由于互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，对摧毁整个传销集团无能为力，治标不治本。 传销资金多被头目享乐挥霍，仅追回约1/3以短期高额回报为诱饵，打着投资虚拟货币旗号的传销组织往往能快速敛财。例如，判决文书显示，截止2015年3月19日，“暗黑币”交易网站成立短短半年多，达康公司“暗黑币”传销组织在全国各地累计有注册会员账号340多万个，会费收入14.9亿余元。然而，大量抱着“发财梦”的群众将存款转入传销组织的同时，传销头目的财富得以迅速积累，他们又将这些资金用于个人享乐、消费，而传销组织底层人员大多血本无归。根据裁判文书，有的传销头目赚取50多亿元“人头费”；反之，有的受害者因购买“传销币”倾家荡产，还有残疾人被骗后生活难以维系。经澎湃新闻统计，在141起案件共计高达百亿的涉案资金中，被公安机关追缴、冻结、扣押的金额为3163523045.67元，约为涉案总额的31.44%。以“暗黑币”为例，至案发，公安机关扣押、冻结犯罪分子账户内传销活动非法所得合计人民币2.9亿余元，其余款项已被转移，或用于该传销组织办公、举办各种活动等。又如，2017年9月8日被湖南省津市市法院判决的世界云联“云币”传销组织，11人因组织、领导传销活动罪获刑，经鉴定，2015年8月至2016年12月间，世界银联、世界云联会员达93个层级，其中注册会员4391449人；通过第三方支付平台共收取会员充值费118073069.59元，这些资金大部分流入上述头目的个人账户，用于个人购物、购房、买保险、偿还个人贷款等消费，还有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车，公安机关冻结52602306.25元，不到会员充值费总额的一半。再如“维卡币”传销组织，经鉴定，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币，判决书中，截至2017年底，冻结、扣押的涉案资金13亿余元。责任编辑：马世鹏校对：丁晓澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#虚拟货币传销#虚拟货币#传销#比特币#维卡币#区块链查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局央视新闻2021-06-02 18:46金改实验室 >字号央视新闻6月2日消息，最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。记者：没有怀疑过会出问题？李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。买了“百倍币”缘何不能卖？这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。某区块链技术公司安全工程师 李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。如何炮制“百倍币”？看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？ 记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。某区块链技术安全工程师 冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。左边是操作，右边是K线反馈。冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。2020年虚拟币安全事件增长240%这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。别让炒作之风干扰区块链健康发展炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（原题为：《买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局》）责任编辑：万婷婷澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#百倍币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

虚拟币骗局套路 - 知乎

虚拟币骗局套路 - 知乎首发于ziwen（张锦沛翀）的财富自由笔记切换模式写文章登录/注册虚拟币骗局套路张锦沛翀网安从业者/业余赛车手如果再碰到有人企图用区块链的概念坑蒙拐骗时，能够识破其真实面目，不至于上当受骗。这一篇文章主要剖析现今遍布各地的虚拟币骗局套路。2017年，以区块链理论为底层技术实现的比特币，一路暴涨至2万美元的高点，其所带来的金钱游戏让不少惊呆了下巴，看红了眼睛。于是一批又一批心术不正的人，开始利用区块链的招牌打起了骗钱敛财的主意。他们宣传着各种花里胡哨的词藻，发行着各种名称怪异的虚拟货币，背后隐藏着的却是几乎一模一样的骗术套路，让无数人血本无归，倾家荡产。这些发行虚拟币骗钱的公司，他们的惯用骗术套路基本上分为以下7个步骤：1.造币找到一家做虚拟货币的技术方案公司，从做白皮书到代码调试完成，大概3到5个月的时间可以全部搞完。根据发币公司要求的高低，一般发币公司需要支付给技术方案公司50到300万的费用。待虚拟币在币圈各“交易所”（其实就是可以供炒币者买卖虚拟货币的各App）“上市”之后，后续项目的技术维护费用再视具体情况而定。这些给发币公司做技术解决方案的公司，也都无一例外的打着区块链的金字招牌，对外宣传着自己是专业于“区块链”技术解决方案的公司。其实也无非是招几个、十几个程序员研究研究github上比特币，以太坊的开源代码。然后再在它们的源码基础上改一改“分红统计”、“锁仓收益”、“派奖规则”等等这些比较简单的算法。再对外宣传他们是区块链3.0，区块链4.0...，拿着同一套技术方案根据不同的客户需求调试后，可以卖给多家发币公司，同样也是骗钱。所以可以看到很多发币公司在github上开源出来的源码中的介绍文档（ReadMe.txt）里，原封不动的都还是BtCoin，ETH的字样。但是，发币公司也都基本上和那些卖技术方案的公司一样，对外宣称自己发行的虚拟币是源于自主开发的，比比特币、以太坊更高级的区块链3.0，区块链4.0...。我也听过吹嘘5.0的，真是厚颜无耻，无下限。2.包装每一个企图发行虚拟货币割韭菜骗钱的公司，都会先对公司进行全方位的包装。在技术宣传上，他们基本上都会吹嘘他们的技术是多么先进，多么牛逼，是区块链4.0、5.0，完全自主研发，引起区块链革命，引起了行业风暴等等。同时，还会再推出很多中英文夹杂的牛逼哄哄的词汇，例如什么“新一代智能合约SC”、“区块链WIFF共享共识体系”、“DAC去中心化自制”、“INB开源投资”...就是要达到让人看了云里雾里，仿佛高深莫测的地步。然后再拉一些币圈、链圈里有些知名度的“大佬”站台，说某某大佬是公司的高级顾问、创业合伙人、名誉董事等等。其实很有可能就是跟别人一起吃了个饭，合了张影，或者连面都没见过，但是这都不要紧，打出名号是最主要的。像李笑来，薛蛮子，还有前段时间在美国自杀的某张姓教授等，就经常成为这些公司往自己脸上贴金的招牌，当然，这些大佬们自己也乐意，有钱捞何乐而不为呢，台不是白站的。同时他们也会对公司的员工进行包装，例如对什么CTO、CFO、CEO、COO…的履历（大部分是假的）进行包装，美国xx名校出身，在xx牛逼企业做过高级副总裁，创造过颠覆行业的项目、引领过技术革命的潮流等等。xx之父、xx教父、高级xx…是他们惯用的头衔。3.私募在发币之前，基本上发币公司都会先内部进行私募，比如总数5亿个虚拟币，那么对外发一半，或者发2/3，剩下的握在老板手中，为将来拉升之后收割韭菜使用。而要发行的虚拟币中的一部分，会先由私募投资人出资以0.5元、1元、1.5元等极低的价格买入。也有连私募资金都坑的，这一种一般私募的范围比较大，给私募发行的价格会稍高一些。例如有薛蛮子、阎焱、帅初站台的，打着“量子”、“太空”、“卫星”等装逼词汇的“太空币”，在新加坡私募，一天完成10亿私募。后来，这个在白皮书中吹嘘是“宇宙银河间准虚拟货币”的垃圾币跌到连渣都不剩，很多私募投资者几百万，上千万直接化为乌有，同样被坑的血本无归。但是，基本上在私募这一阶段，那些发币的老板就能收回整个发币流程的投资成本了。4.上市这里的上市不是在沪深或港股股票上市，而是发币公司让自己造出来的虚拟币，可以在像火币，OKCoin、聚币网这些可以买卖虚拟币的App或网站上交易。这一环节是发币公司的最大项开支。一种虚拟币要在这些交易平台上“上市”，发币公司要给这些交易平台很大一笔钱，根据交易平台的知名度和规模，从几百万到2,3千万不等。5.推广一个发币的公司，可以没有一个技术人员，但是不可能没有一个市场部。市场部里几乎都是18、9岁，20出头的小年轻，他们人手十几、几十部手机，数不清的微信，QQ号，在网络上建立各种微信群，发布花式繁多的“10万投入1000万回报”、“人生逆袭的机会”、“实现财富自由”、“20天翻一千倍”…等等信息。如果推广宣传做的好，这些微信，QQ群往往能圈到3、40万人的规模。同时他们还会参与各种区块链交流论坛，增加知名度，推广它们发行的虚拟币。这些经过各种手段推广运营而圈进的人群中，只要有一成的人上钩，就已经足够发币公司最终赚到盆满钵满。6.拉升之前说过，在私募环节，会有一部分的虚拟币持有在老板、合伙人、投资人手中，剩下未发行的币也都持有在他们手中。只有更多的人上钩接盘，购买他们的虚拟币，他们才能将手中的虚拟币变现，掏空购币者口袋中的钱。同时币价越高，老板们出货的时候才能赚得越多。那么将币价拉升就是必不可少的一步了，只有这样才能吸引到越来越多的购币者高位接盘了。所以在这一环节，老板们也会拿一大笔钱出来，根据老板们的资金量，少则几千万多则上亿，但是这一大笔钱并不是开支，而是用来炒币对倒，拉升币价。由于虚拟币是全天24小时实时交易的，没有涨停板，也没有跌停板，所以只要币圈行情不是太差，资金足够充足，币价的拉升基本上完全都会被老板们控制。随着币价的一路拉升，以及发币公司不断地对外运营宣传，营造暴涨氛围，会有越来越多的投机者，散户进场。7.出货在币价拉升到一定程度，“老板们”就要开始逐步出货了。虚拟币的出货跟股票庄家出货很相似，但又有所不同，主要有两种形态：一是与股票相似的，拉升与出货交替，出货多了引起币价下跌，就再投钱拉升，一边拉升一边出货，交替进行。这种出货形态的老板们一般手上资金量都比较充足，所以有资金护盘，相应的，币价维持高位的时间越多，他们出货赚的也越多。还有一种形态，是在发币之前将资金几乎全部投入到运营宣传，圈到足够多的人头进场，等币“上市”之后，直接破发，一路下跌，在极短的周期内，一边跌一边疯狂抛售、套现割韭菜，最终币价跌到几分钱一个，没有人再会去玩去接盘，只留下一地鸡毛。这种就是“上市”就是奔着“割韭菜”而去的。如果碰上这种虚拟币，除了幕后的老板们，所有投资者都会被直接深套，血本无归。当这些“老板们”割完韭菜，停运官网跑路时，其各式各样的跑路方式也是千奇百怪。大部分是突然关闭所有运营渠道，但也有一些花样作死，跑路都跑出别样风格的，有在官网发公告说“我们所有币全被黑客黑了，我们不搞了。”；还有直接告示投资散户“明天开始我们跑路了。”；甚至还有跑路的时候大骂投资散户“傻逼”的。以上就是一种虚拟币骗局的惯用基本套路。除此之外，还有一种更恶心的，就是在惯用套路之外，同样也是打着区块链的幌子，但本质却完全是中心化服务器运行的“空气币”。这些空气币甚至夸张到连公司实体都没有，也根本没有一行代码开源到github，他们通常会将服务器设置在国外，或者人直接就呆在国外。它们几乎都是“出货”形态中的第二种，即上市就破发“割韭菜”。另外还有各种传销币，那就是纯粹的传销骗钱了，这里就不再做讨论了。自古真情留不住，唯有套路得人心。寒风凛冽的时日里，一定要捂好自己的钱袋发布于 2019-06-21 19:22虚拟币​赞同 79​​15 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录ziwen（张锦沛翀）的财富自由笔记手把手带你实现财

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虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局

单志广 何亦凡

2022年06月26日19:18 | 来源：人民网

小字号

近日，比特币一路暴跌，至6月19日跌破1.8万美元关口，这是2020年12月以来比特币的最低点，虚拟货币交易炒作风险再度成为舆论焦点。近年来，虚拟货币价格频频暴涨暴跌，我国金融部门多次发文，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，提醒投资者警惕风险。    “虚拟货币究竟是什么？”本文作者认为，虚拟货币正在成为人类史上最大的庞氏骗局，为了让这一骗局维系下去，币圈想方设法为其披上各种各样的外衣。

自从中本聪于2008年发布《比特币：一种点对点的电子现金系统》引致比特币正式诞生以来，围绕虚拟货币(Cryptocurrency)的争论就没有一刻停歇。所谓“去中心化”货币的追随者们视其为信仰，认为虚拟货币终将引导他们通往理想乡；也有人认为虚拟货币不过是为投机者们创造的又一个天堂；更有人坚决反对和抵制虚拟货币。

在全球富豪榜前100名中，至少有90位公开表明过对虚拟货币的“唱衰”态度，其中就包括了微软创始人比尔・盖茨、“股神”沃伦・巴菲特。沃伦・巴菲特认为对于虚拟货币唯一可以确定的一件事就是“它不会产生任何价值”，他公开称“比特币是老鼠药，一定要远离”。而他的老搭档查理・芒格更是直言投资比特币是一件“邪恶且愚蠢”的事情。

“虚拟货币究竟是什么？”就其本质而言，笔者认为，虚拟货币无疑是人类史上最大的庞氏骗局。

（一）

老骗局，新形式

所谓的“庞氏骗局”，简言之就是通过承诺高额的回报来吸收资金，再利用新进投资者的资金支付之前投资者的利息，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的资金，直至这种滚雪球的方式再难以为继，从而谎言败露、泡沫碎裂。

传统的庞氏骗局围绕高额现金回报展开，“高息+吸储”是其最显著的两个特征。随着金融领域的发展，庞氏骗局也进化出了新的形态，不再仅仅围绕现金进行，而是披上了权益的外衣。这一类庞氏骗局可以归为“权益型”，其主要特征有三个：首先，以可以计价的权益为基础；其次，该权益可以交易流通；最后也是最关键的一点，这项权益并未与任何资产、生产劳动或社会价值产生关联，而是完全凭空虚构出来的。

价值理论是经济学的基础，依托价值交换，人类构建了经济社会，而社会价值的创造都要通过生产劳动以及产品的流通来实现。金融的基本目的，是根据已有生产关系和生产资料的组合，对未来所能够产生的社会价值进行现值的估算，并通过交易来实现价值转移，以及为实体经济提供投融资保障。

权益型庞氏骗局是披着金融伪装的诈骗行为。金融的基本规律之一：一件金融产品离现实越远，也就是“脱实向虚”的程度越高，它的风险也就越大。回溯上个世纪二三十年代和2008年的两次世界经济危机，一个共同之处，就是金融的“脱实向虚”。譬如次级贷就是在房屋按揭贷款之上，层层叠叠设计了数不清的金融衍生品，导致其最终偏离了对应房产的真实价值，引发了次贷危机，最终演变为一场席卷全球的经济危机。

权益型庞氏骗局的所谓“权益”是完全不关联任何实际资产和生产劳动的，因此它不具备任何实际价值，可以认为它与现实社会的距离是无限远的，这也就意味着它的风险接近于无限大。

对比虚拟货币的几个基本特点，不难发现与权益型庞氏骗局十分吻合。

一、权益性。所有虚拟货币项目都会以挖矿或者发行的方式，将毫无实际价值的币产生出来，并通过冠以“共识价值”“共治价值”等一系列完全与现实世界无关的名目，强行赋予其一个基于法定货币定价的权益。

二、流通性。很显然，所有的虚拟货币都是可以自由交易的，难以想象所谓“币圈”会容忍一种无法交易的虚拟货币存在。经过多年发展，虚拟货币已经拥有众多二级交易市场，只是很多时候这些交易市场并不如人们最初所想象的那样公开、透明、公平，而是充满了内幕交易、暗箱操作和安全漏洞。

三、无价值性。无论是对比传统意义上由金属铸造的货币，还是近代以主权国家信用为背书发行的信用货币，虚拟货币都没有与任何有价值的事物绑定，其本身也不具备任何生产劳动的社会价值。它的价格支撑完全依赖于两个决定性因素：当前参与者的信心，以及后续新参与者的数量。

而这又与庞氏骗局的基本运转模式完全一致――所有的庞氏骗局都必须要有源源不绝的新投资者加入，以新养旧、稳旧拉新，才能让整个骗局维持下去。借用游戏行业广为流传的一句话，“从游戏的行业发展角度来讲，第一重要的是玩法，第二重要的是世界观，第三才是技术。”对于庞氏骗局来说，第一重要的是拉新，第二重要的是拉新，第三重要的还是拉新。这也是为什么，所有虚拟货币项目的运营完全是基于市场营销开展的，技术投入几乎可以忽略不计。

所以马斯克能对狗狗币翻手为云，覆手为雨，随手发一条推特也能让虚拟货币价格平地掀起三尺浪，也就很容易理解了。而在虚拟货币兴起早期，市场上充斥着不计其数的ICO（首次代币发行），也是基于同样的逻辑。在ICO的吸引力日渐式微之后，“空投”等概念又随之而来。花样百出的背后，其实是比尔・盖茨所言的“博傻理论”：成为傻瓜并不可怕，可怕的是成为最后一个傻瓜，所以需要吸引更多傻瓜。

（二）

世间万物均可to Earn（赚钱)？

聪明的币圈操盘手们后来发现，“空投”虽然免费赠送虚拟货币，但正因为是“免费”的，反而容易让“新投资人”没那么重视。为了让虚拟货币这一庞氏骗局维系下去，币圈想方设法为其增加了各种各样的包装，近期大热的“X2E”模式就是最新的一件皇帝新衣。

X2E指的是一系列以X to Earn为名的虚拟货币项目，包括M2E(Move to Earn，边跑边赚)、P2E（Play to Earn，边玩边赚）等。

“一边跑步、一边赚钱”，看似迷人的商业模式，其实是项目方的一种钓鱼策略，其背后隐藏的陷阱是：虚拟货币的产生（特别是不需要挖矿的代币）是毫无成本的。X2E实际上就是“空投”（指提供免费的加密货币)，唯一的不同是让用户通过一些简单的日常活动来赚取，从而使用户觉得因为自己付出了一定劳动，产生它是有价值的幻觉。其最终目的还是要将用户吸引到权益的炒作交易中来。

权益型庞氏骗局能够持续的核心条件就是要不断地有新增用户加入，并持续进行交易，只有这样，权益的价格才能稳定，当每日新增用户和交易量达到一定程度时，价格就会持续上涨，让早期的“投资人”获利。同时，这种价格的上涨对新用户的吸引力也会越来越大，如此循环往复，看起来没有任何破绽，一切都没有问题。

不过，这种状态其实是建立在一个极为脆弱的平衡之上的。所有人都必须相信这个循环可以一直运作下去。一旦出现恶意做空、后继无人、资金面紧缩，或是监管政策出现变化等原因影响到参与者的信心或者后来者的决心，就会导致这个看似精妙的循环瞬时崩塌，价值归零。归根结底，这仍旧是一个庞氏骗局，一场击鼓传花的游戏。

随着X2E概念的火热，越来越多的此类项目像雨后春笋一样涌现出来，除了M2E和P2E，还出现了R2E（Read to Earn，边读边赚）、W2E（Write to Earn，边写边赚）、E2E（Eat to Earn，边吃边赚）等等。更有甚者推出了L2E（Learn to Earn，边学边赚）项目，以教育为切入点将手伸向了尚不具备经济判断能力的未成年人。

马克思曾说，“如果有100%的利润，资本家们会挺而走险；如果有200%的利润，资本家们会藐视法律；如果有300%的利润，那么资本家们便会践踏世间的一切。” 当一个庞氏骗局项目的拉新活动开始瞄准天真无邪的孩子们的时候，其操盘者们已经丧失了基本人性。

（三）

炒的是镜花水月，亏的是真金白银

如今，虚拟货币以一夜暴富的潜在可能正在吸引越来越多的投机者参与其中，又假借各种名目的X2E渗透到现实生活的方方面面，伺机挥舞镰刀收割来自各行各业不明就里的普通人们。而作为一场彻头彻尾的骗局，以及一项100%风险的投机物，其蕴含的风险无疑是巨大而又真实的。

今年五月，曾是全球第三大稳定币的UST及其挂钩的虚拟货币LUNA上演了一幕“史诗级归零”，短短几天之内，LUNA币从最高100美元跌至最低0.00000112美元，400多亿美元市值瞬间蒸发。

分析LUNA和UST为何瞬间崩盘的观点有很多，而少有人提到的一点是，它们结合了现金型和权益型两种庞氏骗局，相互关联缠绕。一方面，不同于其它稳定币，UST并没用通过存入等量的美元存款来锚定与美元的1：1兑换关系，而是通过供需关系与LUNA形成价格平衡，并互为担保，这也就满足了权益型庞氏骗局的特征；另一方面，项目方推出了一个年化利率高达20%的理财项目，吸收新投资人的大量资金，却没有产生任何实际收益来实现承诺的回报，现金型庞氏骗局的条件也得以满足。

由于LUNA和UST都没有对应的实际价值，所以二者的价值担保也没有任何的信用根基，全靠所有参与者建立在空中楼阁上的信心支撑。当有人嗅到了庞氏骗局的味道开始撤出，或者项目方无法维持高利息的时候，很容易就会引起恐慌，继而引发一系列连锁反应。单一的庞氏骗局风险已是极大，两种类型结合，形成死亡螺旋，风险更是以几何级数上升，一夜之间“史诗级清零”也就不足为奇。

站在局外人的角度，LUNA的崩盘或许只是意味着目睹了一出谎言的破产，以及增加了一些茶余饭后的谈资。而对那些身在其中的人来说，这却是一场不知如何面对的噩梦。彼时社交媒体上传播的一张推特截图显示了一名参与者的悲剧：他花了一年半的时间，好不容易才说服他的妻子，将他们全部的100万美元财产投入了LUNA，结果几天之内损失98%，他“完全不知道该如何面对妻子，以及今后的人生”。

“炒币”的风险和危害，由此可见一斑。

（四）

被玩坏的虚拟货币 被误解的区块链

从2013年我国央行等多部门发文明确提示炒作虚拟币的风险，到2017年严禁各类虚拟货币ICO（发币)，再到2021年严厉禁止各类虚拟货币“挖矿”和交易行为，我国对打击虚拟货币的态度是一贯而坚决的。

值得指出的是，不应因虚拟货币而忽略区块链技术原本的巨大价值。

就技术角度而言，区块链本质上是一种利用广播式数据传输方式，对数据从结构、追溯、权限和验证性上进行共识，形成分布式并且公开透明的一种信息化系统，而虚拟货币只是基于区块链的一项简单的应用。

包括最近两年大火的NFT，从本质上来说是一项基于区块链的数据库技术。无论是区块链技术还是NFT类数据库技术，单纯作为技术来说，都没有具体的业务属性。只要进行正确的产业引导，制定明确的法律法规，它们未来会在数字经济、数字文化、数据权利、隐私保护和算力网络等各种应用领域发挥巨大的作用。而以区块链为初级形态的“公共信息化系统”（Public IT Systems），将从底层革新整个信息化系统的设计思路，从而提升新时期信息系统的能力品质。

作者简介：单志广，博士生导师，国家信息中心信息化和产业发展部主任，区块链服务网络（BSN）发展联盟理事长。

何亦凡，区块链服务网络（BSN）发展联盟常务理事。

(责编：王震、章斐然)

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不想被骗，请认真阅读这篇《10种虚拟货币经典骗局大盘点(上篇)》！ - 知乎

不想被骗，请认真阅读这篇《10种虚拟货币经典骗局大盘点(上篇)》！ - 知乎切换模式写文章登录/注册不想被骗，请认真阅读这篇《10种虚拟货币经典骗局大盘点(上篇)》！中科链源​已认证账号前言你是否准备或已经接触虚拟货币？你是否曾经遭遇过虚拟货币骗局？你是否懂得如何判断加密消息的真假？你是否明白怎样避免踏入骗局的方法？你是否很相信“币圈大神”的投资建议，而没有察觉到潜在的骗局风险？你是否既想在区块链里掘金，但又怕上当受骗？如果上文对你有些许触动，那么极力建议你认真阅读下文。 近年来，区块链经济生态和技术正以惊人的速度发展，数不清的机遇和造富效应吸引着一批又一批的新用户冲进“币圈”掘金。但机遇和风险总是并存的，虚拟货币骗局事件套路颇多、攻击事件层出不穷、违法犯罪屡禁不止，用乱象横生来形容也不为过。链链精心梳理了10种虚拟货币经典骗局，希望让大家少踩坑，不被骗， 早自由。 一、私募代理人玩“借鸡下蛋”把戏甚或直接跑路 Coinlist作为虚拟货币打新领域的头部平台，陆续上线了以“SOL”、“NEAR”、“FLOW”为代表的诸多明星项目，这些项目动辄几十倍甚至百倍以上的收益，每一次都能引爆整个加密社区，创造了一个个造富神话。这促使很多加密用户混迹于各大打新平台，除了Coinlist，FTX交易所的IEO和Raydium平台的IDO等都有不俗的表现。​但打新中签率很低，为了获得极低代币认筹价格，以最大限度获得预期极高的收益，这就迫使很多用户冒着高风险把资金投入到私募里，从私募代理人（包括大型加密社群群主、大V）手里认购私募额度，用户花费的是稳定币、ETH、BTC等“真金白银”，得到的却只是一个未必能兑现的承诺。骗局套路当代币上线后，如果私募代币表现亮眼，代理人就会以项目方违约等谎言为借口，只是给用户退还之前投入的资金，而代理人其实利用用户的资金所获得的私募额度赚的盆满钵满，“借鸡下蛋”的把戏屡试不爽；如果私募代币跌破发行价，这些代理商就会给用户发币。更有甚者，有些私募代理人直接卷款跑路，致使投资人血本无归。防骗秘笈投资的第一要素应当是首先确保本金安全，其次才是追求收益的高低；少参与，最好不参与私募认购，除非有靠谱渠道；在投资之前，一定要对私募代理人做好背调。二、骗取钱包授权 盗取钱包资金从UNISWAP开创性地给早期用户空投、践行WEB3精神以后，很多项目都会通过空投的方式和社区分享成功的果实，比如2021年引爆整个加密社区现象级空投——DYDX、ENS等。2021年也是NFT市场爆发的一年，很多蓝筹NFT地板价较于发行价动辄千倍、万倍涨幅。很多加密用户为了不错过空投和NFT免费MINT的机会，不对市面上良莠不齐的项目进行甄别，或者是对“币圈”不够了解，便随意连接钱包进行授权。 骗局套路这便给了很多恶意项目机会，这些项目以给空投或者低价甚至免费MINT“NFT”为诱饵，在恶意获得钱包授权后，盗取受害人资金。 防骗秘笈对于不了解的项目最好做到钱包专用，使用不留存资金的钱包；谨慎对钱包进行授权，一是要对项目有所甄别，认真核对钱包授权内容；如果不慎对不知背景的项目进行钱包授权，可以利用钱包授权管理工具解除授权。三、杀猪盘 针对这一类骗局，女性朋友需要格外注意了，从数据上看，这类案件绝大部分受害者都是女性，特征表现为经济独立、长期单身、感情空虚、教育背景良好等。“花落盛开，清风自来”想必是很多单身女性朋友的感情观念，如果突然有一天有一个“完美男友”出现在自己的世界里，而这个“完美男友”又嘘寒问暖、张弛有度，恐怕很多人难以招架，芳心很容易被俘获。骗局套路“养猪”就是特指骗子假以网络交友，当感情到位后，就会“杀猪取食”。这个“完美男友”会以某种理由或者噱头鼓动受害人投资虚拟货币， 或是让受害人把虚拟币投资到他们自搭的小平台，或是利用受害人对虚拟货币不了解，利用各种方式获得受害人账号信息或者钱包密钥，进而达到盗取受害人虚拟货币的目的。防骗秘笈网恋无可厚非，但要擦亮眼睛，提高警惕性，要做到“谈钱色变”。四、冒充交易所/项目方客服进行诈骗这类骗局大概有以下几种套路：骗子通过冒充虚拟币交易所（CEX）官方客服，以“清退中国大陆用户”、“账户升级”等为由头进行诈骗，火币、币安等交易所就多次提醒用户警惕此类诈骗；在Discord、推特（Twitter）、电报（Telegram）等国外媒体上冒充虚拟货币项目方或项目方客服，私信告知受害人获得高额IDO认购额度以进行诈骗；通过电话、短信或者邮件等途径，以“涉嫌洗黑钱”等为由头，诱导用户进行相关操作，直接骗取虚拟货币或者盗取钱包私钥，进而达到诈骗目的； 防骗秘笈一定要去官方渠道核实信息真伪，记住这一条足矣！五、资金盘、互助盘互助盘是由资金盘演变过来的一种新模式，根本上都是庞氏骗局。骗局套路这类骗局基本都是利用受害人的贪婪或赌性，许以高利吸引越来越多的人投入资金，用后进来用户的钱支付之前用户的利息，这种诈骗方式已经存世良久，盘子数目庞大、受害人及被诈骗资金总量数字相当恐怖。近几年，互助盘打着“虚拟货币”、“数字加密通用积分”之类的幌子，利用区块链这一载体进行演变发展，隐匿性高、蔓延迅速、监管困难、追踪查控难度高。防骗秘笈降低贪婪 控制赌性 勿要梭哈提高防骗意识 敏锐识别骗局 编辑于 2022-05-05 17:32虚拟货币类骗局区块链(Blockchain)​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

防骗 | 当心！骗子盯上虚拟币买家！警察教你如何避坑！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

当心！骗子盯上虚拟币买家！警察教你如何避坑！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1防骗 | 当心！骗子盯上虚拟币买家！警察教你如何避坑！2021-12-09 16:55来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号以太币、泰特币、瑞波币、火币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、隐形金条、质数币……这些名字奇特的“钱币”其实都是虚拟货币近年来围绕虚拟货币的投资理财热度不减然而❗️❗️在国内买卖虚拟货币是不被允许的❗️❗️❗️虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动今年9月，央行等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称通知）。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。因国内对虚拟货币实施监管的政策，各大虚拟货币交易平台于9月份陆续开始停止交易平台新用户注册，并对大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。谁知！骗子竟利用该时机冒充虚拟币平台客服以“将无法使用平台虚拟货币”为由进行诈骗“火币平台客服”来电骗走市民虚拟货币及2万元11月12日早上，市民黄先生接到一个852开头的香港电话，电话里，对方称火币平台要清退用户，黄先生需要配合“操作”，否则会导致账号被封，最终造成资金损失。在取得黄先生的信任后，对方让黄先生下载一指定的APP钱包，然后要求黄先生把在火币平台上的虚拟货币全部要转到该APP钱包里。在这一期间，黄先生还下载了一个聊天软件，在黄先生转移火币平台上的虚拟货币时全程用了该聊天软件与“客服”进行语音聊天和屏幕共享。在黄先生完成了上述“操作”后，“客服”称需要确认邮箱地址，便向黄先生索要了邮箱地址，没有多久黄先生就收到一个火币平台发来的邮件，上面提示黄先生在火币平台上的账户异常，需通过银联将20000元资金进行流水对冲，之后会将钱款退回个人原有账户。尊敬的用户您好，您提交的风险举证材料未通过审核。经我们审核判定——请通过银联20000元资金流水对冲……可当黄先生按要求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后，却发现APP钱包里价值4万人民币的虚拟货币被转走。这时黄先生又接到“客服”打来的电话，称“转账超时”需要再转账40000元，这时意识到自己被骗了，赶紧拨打110报警。用屏幕共享偷走账号密码转移虚拟货币再用“假邮件”忽悠2万元现金骗子“狮子大开口”再要4万元黄先生终于警觉“币圈”这么乱入圈的你该这么办？今天厦门警方来给大家揭秘骗局指出骗子埋好的“坑”警方分析拆解骗子圈套厦门警方分析，黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局，骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施诈骗。具体诈骗三步骤：首先，骗子会使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，毫不含糊地说出受害者的真实姓名、币所交易账号等，并向受害者核实具体的虚拟货币交易记录，甚至具体到交易时间、金额（精确到虚拟货币金额的后两位）。核实确定受害者的交易记录之后，在获取受害者的信任后，将你引入下一步的圈套之中；随后，骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息；最后，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登陆受害者的软件账号，最终将资金转走。而骗子在此类骗术中一般有以下五个特点：1.冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服；2.诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码；3.针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合；4.骗子引导受害人下载指定APP进行视频通话、屏幕共享等操作；5.骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。针对近期出现的冒充虚拟币客服骗术厦门警方提醒广大虚拟币投资者遇上这些都是诈骗▲“清退中国大陆用户”，引导提币的？是诈骗！▲先给你打币，再要求提币到“安全地址”的？是诈骗！▲屏幕共享，引导消除账号风险并提币的？是诈骗！▲发“空投链接”，让您在非官方网站登录账号的？是诈骗！▲自称公检法，让您提币到“安全地址”的？还是诈骗！有任何疑问，拨打96110全国反诈劝阻专线进行咨询举报。福建警方防骗咨询热线微信公众号（厦门公安投稿）：，。视频小程序赞，轻点两下取消赞在看，轻点两下取消在看原标题：《防骗 | 当心！骗子盯上虚拟币买家！警察教你如何避坑！》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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警惕“虚拟货币”骗局

2020年05月11日 12:49

来源：

人民日报

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近日，银保监会等五部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，面向境内居民实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动骗来的资金多流向境外，监管和追踪难度较大。二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，有的还利用名人“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以花样翻新的各种名目发行虚拟货币，或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。银保监会等五部门提示消费者，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。广大公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，应当树立正确的投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报。

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新华全媒+｜诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？-新华网

新华全媒+｜诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？-新华网

新华网 > > 正文

2021 05/ 27 16:28:57

来源：新华网

新华全媒+｜诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？

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新华全媒+｜诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？

2021-05-27 16:28:57

来源：

新华网

　　新华社北京5月27日电 题：诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？

　　新华社记者吴雨、王辰阳、程思琪

　　在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

　　虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？

　　“当初以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。

　　一开始，“币值”不断上升，有的价格甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。

　　与曹女士有着类似经历的人不在少数。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地认为自己不会是“击鼓传花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。

　　2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。

　　这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此骗取被害人财物。

　　可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。

　　“我每天听课，认真了解币圈，一顿操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物、另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。

　　近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些动物没任何关系，貌似名字就图个“亲切可爱”。

　　这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重……

　　在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实根本不是货币。它既不由哪个国家的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通使用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。

　　我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台已基本肃清。

　　不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境洗钱，逃避外汇监管。

　　比特币总数量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。

　　最高人民检察院和中国人民银行曾公布过一起虚拟货币洗钱的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最后，陈某枝因犯洗钱罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。

　　“币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在越收越窄。

　　近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场发出明确信号，打击比特币挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。

　　专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

【纠错】

【责任编辑:王佳宁

】

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