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比特币是骗局吗？ - 知乎

比特币是骗局吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册比特币 (Bitcoin)比特币是骗局吗？挖矿需进行大量的数据运算。 我有一个猜想：打个比方，有一家大公司，进行天气、气候研究，建立了一个大气环流模型。但公司设备性能达不到要求，或处于成本考虑…显示全部 ​关注者2,131被浏览1,857,625关注问题​写回答​邀请回答​好问题 18​37 条评论​分享​558 个回答默认排序王文鹏​ 关注很明确的说，不是。但并不是说因为它不是骗局就能让你赚钱。马克思是历史唯物主义者，毛主席，邓爷爷也都教育我们要实事求是。历史是什么？历史就是已发生的事实，我们应该去历史中寻找答案。我先问你个问题，黄金是货币么？是法定货币么？两个字之差。在历史上，黄金是当过货币的，但在我们国家，甚至世界上绝大多数国家，黄金都不是法定货币。我们国家唯一的法定货币就是人民币，中国人民银行发行的货币。如果你去问一个经济学家，什么是货币？他很可能会告诉你，“国家信用”背书发行的币才是货币。但那是国家法定货币，而历史告诉我们，货币是在“国家”这个概念之前出现的。货币到底是什么？其实就是俩字：共识。就是你我他，我们共同的认可，共同的认识。别人给你人民币你之所以会收，是因为你们相信用这张纸可以去换取别的东西。这就是共识，至于它能换多少东西，应该换多少东西，那是另一个问题，同样是由共识决定的。二十年前的一万元能买一套房，现在的一万元能买一平米。人类最早的时候，是物物交换，是没有纸币这种货币的，比如，你擅长捕猎野兔，我擅长捕猎野鸡，我们彼此之间就可以交换。这种商品的生产和交换的行为，这个过程就叫“经济”在这个过程中，我可以用多只野兔去交换野猪，可以用半个野兔换一只野鸡，等等，实际上，在这个过程中，这些野兔，野鸡，都是货币，这种货币叫作“商品货币”。但是，这种商品货币，有时候很不方便，比如说，我的野兔和你的野鸡交换，很难做到精确，而且，很不方便携带，比如我要换一个野猪，我要背着十个野鸡拿到市场上去么？很麻烦对不对？而且，有时候，没等用掉这个“商品货币”呢，它就已经腐烂了，坏了。于是，慢慢的，大家开始找一些东西，这个东西，就叫一般等价物。一般就是普通的，平常的意思。价是价值的意思，你通过辛苦劳动捕猎一只野鸡，这个野鸡就是你的劳动成果，它是有价值的，可能价值你一个小时的劳动时间。只要，你，我，他，我们之间认可这只野鸡是有一定价值的，那么，我们可能就会愿意用自己的商品去交换。这个可以用于充当一般等价物的东西，叫作货币。最早的货币都是“商品货币”而非金币，银子，铜板等货币，更不是现在的纸币。在古罗马，这种商品货币就是“盐”在阿兹特克，这种货币就是“可可豆”斐济国曾经用的是“鲸鱼牙齿”西藏用的是“牦牛粪”非洲与中国用的则是“贝壳”除此之外，还有谷物，象牙，等等。所以，你可以看到，货币最基本的功能，应该是充当“一般等价物”的功能。只是商品货币，不易携带，不好分割计算，不便于交换，容易损坏，所以，慢慢的，大家才开始找到新的“共识”。这个时候，才开始有的“铜板”“银两”“黄金”等金属货币出现。直到后来，出现了金本位时代，举个例子，最开始，一两黄金就能买一两黄金的东西，但是后来，国王以及铸币师们，给黄金里面各种添加铜铁之类的东西，比如一两黄金里面，添加半两铁，表面镀金，这么一来，挖矿或者从民间收来一两黄金就能铸造二两黄金出来用。这其实就是一个收“铸币税”的过程，也叫通货膨胀税。千万别提黄金的工业用途，黄金那点工业用途基本都可以忽略不计。知道100元人民币里面的“银线”吧？你真以为那是为了防伪的？美元怎么不用这个防伪？这本质上，就是一种铸币税历史的演变。其实后面还有很多很多，有兴趣的可以自己看看货币发展史。我这是简述了一个极简版的货币史，在这里，告诉大家的要点其实就一条：货币的本质是“共识”，你说是信用也可以，但不能和经济学家忽悠百姓一样，说货币是“国家信用”。委内瑞拉的货币，津巴布韦的货币，国民党的金圆券，魏玛共和国的货币，他们的货币也能叫货币？擦屁股都嫌硬。其实说这些，是告诉大家，只要是“共识”，就都可以算“货币”，茅台酒可以算，古董在有钱人圈子里可以算，字画在同样欣赏的的圈子里可以算。我用一个旧手机，买你一个盆，你卖不卖？很多人会说，还有以太坊，莱特币，等等乱七八糟的币呢，本来没想谈这个，但我还真就得告诉你一句，说出来，我怕是惊到你。人人都有货币发行权！你以为美元是天生的么？最开始美国几十个州，各自都有各自的币，哪个算美元？马云发行个“花呗”，“借呗”，你用不用？刘强东发行个“京东白条”，你用不用？所以，关键点就是，人人都有发行权，但是，谁认可你发行的币，你的币才是这个群体中的“共识”。我也想发币，但没人认，你就说我的币是骗局么？我骗到你了么？这最多叫骗人未遂，而不是骗局。那你说，先获得比特币的便宜，后获得比特币的贵，那公平吗？那我问你，黄金开采有限，越早开采越容易，晚开采的难，对后来者公平吗？更何况，18年，比特币跌去了75%的价格，对高价买入的人，公平吗？那你说，比特币可能成为流通货币么？哪个国家会允许？你应该回去看看上面讲的，货币要早于国家之前诞生，货币是人和人之间的共识。现阶段，不可能被多数国家认可，可能很久很久以后会有很多国家认可。又或者说，国家可能会发行国家信用背书的基于区块链技术的，“中特币”“美特币”“日特币”？我讲这些，并不是说，比特币会成为流通货币，我认为很长时间之内，不会。但我是在通过历史来告诉你，到底什么才是货币，不要被一群无知的人给蒙蔽了双眼。同时，我讲这些，并不是让你去炒币，我只是讲出我的所见所思。这么说吧，比特币，现阶段根本不会成为货币，那你说，它不是货币，不就等于没有价值了吗？那你再看看我例子中的，黄金，古董，字画，你真以为这些东西值那么多钱？只要有一定数量的人，认为它值，它就值，这就叫共识。那你说，这些东西的价格波动有什么规律吗？我只能告诉你，如果美元，人民币，日元，越随便超发，这些东西，涨价概率越大，越是紧缩，降价概率就越大，比特币和古董，字画，甚至股票，房子，等等，虽然不是可以正常买卖商品的货币，但却是很好的“金融资产”。当然了，我写这些，不是为了让你们炒币。利益相关：本人最近这一个多月正在买买买，目前还是在买入，希望他跌一些，跌一些，我就能用同样的钱买到更多。千万别说让你们接盘，指望读到我文章的这点人接盘？那能给比特币抬高几美元的价格？我指望的是，坐等美联储加息缩表结束，降息扩表周期到来，而且我可以断定，美联储加息缩表已近尾声。有理有据的，不服来辩，无脑的请绕行。就是这样。编辑于 2019-03-10 00:03​赞同 116​​74 条评论​分享​收藏​喜欢收起​maxdeath区块链方向博士后，信息论博士​ 关注都2021年了竟然还有这个问题。对于题主，以及所有问这句话的人，我只想说这么一句：“比特币也许是骗局，如果有人让你买比特币或者xx币或者xx挖矿，你买了，那你可能是被骗了。但如果有人斩钉截铁地告诉你比特币是骗局，然后你也就人云亦云地相信了，然后未来对于比特币的印象停留在‘骗局’上，一听到就嗤之以鼻，那你一样被骗了。”发布于 2021-01-07 15:08​赞同 24​​7 条评论​分享​收藏​喜欢

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不吹不黑：关于比特币，只看这一篇文章就够了 - 知乎

不吹不黑：关于比特币，只看这一篇文章就够了 - 知乎首发于极光日报切换模式写文章登录/注册不吹不黑：关于比特币，只看这一篇文章就够了园长搬运工简评：敲黑板！考试要考的比特币知识点，都是送分题。

本文是比特币官方（http://bitcoin.org） FAQ，仅做科普。目录概览什么是比特币？

谁创造了比特币？

谁在控制比特币网络？

比特币是如何运作的？

真的有人使用比特币吗？

如何获得比特币？

用比特币支付有多难？

比特币的优势是什么？

比特币的缺点是什么？

为什么人们相信比特币？

我能用比特币赚钱吗？

比特币是完全虚拟和非物质的吗？

比特币是匿名的吗？

比特币丢失时会发生什么？

比特币能否扩大规模成为一个主要的支付网络？

法律比特币合法吗？

比特币对非法活动有用吗？

比特币能被监管吗？

比特币和税收有何关系？

关于比特币和消费者保护

经济比特币是怎样产生的？

比特币为什么有价值？

比特币的价格由什么决定？

比特币会变得不值钱吗？

比特币是泡沫吗？

比特币是庞氏骗局吗？

比特币不会使早期使用者受益更多吗？

比特币的总量有限不会有局限性吗？

比特币不会陷入螺旋式的通货紧缩吗？

投机活动和价格的波动会成为比特币的一个问题吗？

如果有人将现有的比特币全部买下将会怎样？

如果有人创造了一个更好的数字货币将会怎样？

交易为什么我必须等待 10 分钟？

交易手续费是多少？

如果我的电脑关机时接收到比特币会怎样？

「同步」是什么意思？为什么同步要花很长时间？

挖矿什么是比特币挖矿？

比特币的挖矿的原理是什么？

挖矿不是一种能源浪费吗？

如何通过挖矿帮助保护比特币的安全？

开始挖矿前，我需要些什么？

安全性比特币安全吗？

比特币在过去被黑客攻击过吗？

用户是否可以联合起来攻击比特币？

量子计算是对比特币的威胁吗？

※ 概览什么是比特币？比特币是一个共识网络，促成了一个全新的支付系统和一种完全数字化的货币。它是第一个去中心化的对等支付网络，由其用户自己掌控而无须中央管理机构或中间人。从用户的角度来看，比特币很像互联网的现金。比特币也可以看作是目前最杰出的三式簿记系统。谁创造了比特币？比特币是第一个实现了「隐秘货币」概念的货币。1998 年，Wei Dai 在 cypherpunks 邮件列表中首次阐述了「隐秘货币」的概念，即：一个采用密码学原理控制货币的发行和交易、而不是依赖于中央管理机构的全新的货币形态。2009 年，中本聪（Satoshi Nakamoto 化名）在cryptography 邮件列表中发表了第一个比特币规范及其概念证明。2010年年底，中本聪离开该项目，关于他的身份没有透露太多。此后，众多开发人员致力于比特币的项目，比特币社区迅速成长起来。中本聪的匿名身份经常会引起毫无根据的忧虑，其中很多是与比特币开放源代码特性的误解有关。比特币的协议和软件都是公开发布的，世界各地的任何开发人员都可以查看其代码，或者开发他们自己修改过的比特币软件版本。就像目前的开发人员，中本聪的影响仅仅局限于那些他做出的被其他人采纳的改动，因此，中本聪并没有控制比特币。那么，在今天，关于比特币的发明者的身份问题可能和纸张发明者的身份问题一样。谁在控制比特币网络？没有谁拥有比特币网络，就像没有人拥有电子邮件背后的技术一样。比特币由世界各地所有的比特币用户控制。开发者可以改善软件，但他们不能强行改变比特币协议的规则，因为所有的用户都可以自由选择他们想用的软件。为了相互之间保持兼容性，所有用户也需要选择遵循相同规则的软件。只有所有用户达成完全一致的共识，比特币才能正常地工作。因此，所有的用户和开发者对接受和保护这一共识很有动力。比特币是如何运作的？从用户的角度来看，比特币就是一个手机应用或电脑程序，可以提供一个个人比特币钱包，用户可以用它支付和接收比特币。这就是比特币对于大多数用户的运作原理。在幕后，整个比特币网络共享一个称作「块链」的公共总帐。这份总帐包含了每一笔处理过的交易，使得用户的电脑可以核实每一笔交易的有效性。每一笔交易的真实性由发送地址对应的电子签名保护，这使得用户能够完全掌控从他们自己的比特币地址转出的比特币。另外，任何人都可以利用专门硬件的计算能力来处理交易并为此获得比特币奖励。这一服务经常被称作「挖矿」。你可以查阅专用页面 和 原始论文来了解更多有关比特币的信息。真的有人使用比特币吗？是的，越来越多的企业和个人在使用比特币。这既包括像饭店，公寓和律师事务所那样的传统企业，也包括像 Namecheap，WordPress，Reddit 和 Flattr 这样的流行在线服务。虽然比特币仍然是一个相对较新的现象，但它发展迅速。2013 年 8 月底，流通中的比特币总值超过了 15 亿美元，每天都有价值数百万美元的比特币在进行兑换。如何获得比特币？作为商品或服务的支付方式。在一个比特币交易所购买比特币。和你附近的人兑换比特币。通过具有竞争力的挖矿赚取比特币。尽管可能有人愿意让对方以信用卡或 PayPal 支付的方式购买自己的比特币，大部分的交易平台是不接受来自这些支付方式的资金的。这是为了防止某些情况下有人用 PayPal 购买比特币，然后在交易到一半的时候撤销。这通常被称作退单。用比特币支付有多难？相比借记卡或信用卡购物，比特币付款更加容易，无需一个商家账户就可以接收比特币付款。在你的电脑或智能手机上的钱包应用程序中，输入收款人的比特币地址和付款金额，按发送键即可完成付款。为了更方便地输入收款人地址，很多钱包可以通过二维码扫描或者 NFC 技术触碰两部手机获得地址。比特币的优势是什么？支付自由 - 无论何时何地都可以即时支付和接收任何数额的资金。无银行假日，无国界，无强加限制。比特币允许其用户完全控制他们的资金。极低的费用 - 目前对比特币支付的处理不收取手续费或者仅收取极少的手续费。用户可以把手续费包含在交易中来获得处理优先权，更快收到由网络发来的交易确认。另外，也有商家处理器协助商家处理交易，每天将比特币兑换成法定货币并直接将资金存入商家的银行账户。因为这些服务都基于比特币，所以它们可以提供远低于 PayPal 或信用卡网络的手续费。降低商家的风险 - 比特币交易是安全，不可撤销的，并且不包含顾客的敏感或个人信息。这避免了由于欺诈或欺诈性退单给商家造成的损失，而且也没有必要遵守 PCI 标准。在信用卡无法使用或欺诈率高得令人无法接受的地方，商家也可以很容易地扩展新的市场。最终结果是更低的费用，更大的市场，和更少的行政成本。安全和控制 - 比特币的用户完全控制自己的交易；商家不可能强制收取那些在其它支付方式中可能发生的不该有或不易发现的费用。用比特币付款可以无须在交易中绑定个人信息，这提供了对身份盗用的极大的防范。比特币的用户还可以通过备份和加密保护自己的资金。透明和中立 - 关于比特币资金供给本身的所有信息都存储在块链中，任何人都可以实时检验和使用。没有个人或组织能控制或操纵比特币协议，因为它是密码保护的。这使得比特币核心被相信是完全中立，透明以及可预测的。比特币的缺点是什么？接受程度 - 仍然有很多人不知道比特币。每天有更多的企业接受比特币，因为他们希望从中受益，但这个列表依然很小，为了从网络效应中获益，仍然需要有更多的企业支持比特币。波动性 - 流通中的比特币总价值和使用比特币的企业数量与他们可能的规模相比仍然非常小。因此，相对较小的事件，交易或业务活动都可以显著地影响其价格。从理论上讲，随着比特币的市场和技术的成熟，这种波动将会减少。这个世界以前从未出现过任何一个新兴货币，所以想象它将如何进展真的非常困难 （同时也令人兴奋）。处于发展阶段 - 比特币软件依然处于 beta 版本，许多未完成的功能处于积极研发阶段。新的工具，特性和服务正在研发中以使比特币更为安全，为更多大众所使用。其中有一些功能目前还不是每个用户都能使用。大部分比特币业务都是新兴的，尚不提供保险。总体来说，比特币尚处于成熟的过程当中。为什么人们相信比特币？关于比特币的大部分信任来自于一个事实：它根本不需要任何信任。比特币是完全开源和去中心化的，这意味着任何人在任何时间都可以查看整个源代码。所以世界上的任何一个开发人员都可以精确验证比特币的工作原理。任何人都可以实时地一目了然地查询现存的所有的比特币交易和已发行的比特币。所有的付款不依赖于第三方，整个系统由大量专家审查过的密码学算法保护，比如那些用于网上银行的算法。没有组织或个人可以控制比特币，而且即使并非所有的用户都值得信任，比特币网络仍然是安全的。我能用比特币赚钱吗？你永远不应期望通过比特币或任何新兴技术致富。对于任何听起来好得令人难以置信，或违背基本经济规律的东西保持警惕始终是很重要的。比特币是一个不断增长的创新领域，这里有商机，同时也有风险。即使到目前为止，比特币以飞快的速度在发展，但谁也不能保证它将继续增长。任何有关比特币的时间和资源的投入都需要创业精神。用比特币赚钱的方法有很多种，如挖矿，投机或经营新业务。所有这些方法竞争都很激烈，并且没有利润保证。每个人应该对任何此类项目中所涉及的成本和风险自己做出适当的评估。比特币是完全虚拟和非物质的吗？比特币和人们每天使用的信用卡和网上银行网络一样是虚拟的。比特币和其它任何形式的货币一样可以用来在网上或者实体商店支付。比特币也可以兑换成实体货币比如 Casascius 币，但是手机支付通常更加方便。比特币余额存储在一个大型分布式网络中，任何人都无法恶意修改。换句话说，比特币用户对他们的资金拥有唯一的控制权，比特币不会因为其虚拟性而消失。比特币是匿名的吗？和其他任何货币一样，比特币的设计允许其用户在一个可接受的隐私程度支付和接收付款。但是比特币不是匿名的，所以无法提供和现金一样的隐私程度。使用比特币会留下许多公共记录。有多种机制可以用来保护用户的隐私，还有更多正在开发中。然而，在大部分比特币用户正确使用这些功能前还有功夫要投入。一些人担忧比特币的私下交易可被用于非法目的。值得一提的是，比特币无疑将受制于已经在现有的金融体系内发挥作用的类似规定。比特币不会比现金更具有匿名性，而且也不太可能防碍犯罪调查的进行。此外，比特币的设计也是为了防止大范围的金融犯罪。比特币丢失时会发生什么？当一个用户丢失了他的钱包，其后果是其中的资金退出流通。丢失的比特币和其它比特币一样依然存在于块链中。但是丢失的比特币将永远处于休眠状态，因为任何人都无法找到可以再次使用这些比特币的私钥。根据供求法则，当可用的比特币变少时，剩余的比特币会有更高的需求量，其价值就会升高作为补偿。比特币能否扩大规模成为一个主要的支付网络？比特币网络已经能够每秒钟处理比目前的处理量大很多的交易数量。但是它还没有完全成熟到可以将规模扩展至主要信用卡网络的程度。提高目前这一上限的工作正在进行中，未来的需求也非常清楚。从一开始，比特币网络的每一个方面都在不断成熟，优化和专门化，这一过程在今后几年内仍将持续。随着流量的增加，更多比特币用户可能会使用轻量级的客户端，而完全网络节点则可能成为更为专门化的服务。更多详情请查阅维基页面可扩展性 。※ 法律比特币合法吗？据我们所知，比特币在大部分行政辖区并没有被立法机构界定为非法货币。但是，一些行政辖区（如阿根廷和俄罗斯）严格限制或禁止国外货币。其他行政辖区（如泰国）可能限制颁发许可给某些实体，如比特币交易平台。来自不同行政管辖区的监管机构正在采取措施，就如何将这项新技术与正规的，受监管的金融体系结合在一起，为个人和企业提供一些规则。例如，美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)，就如何描述涉及虚拟货币的某些活动，发布了非约束性的指导。比特币对非法活动有用吗？比特币是货币，而货币的使用一直以来都有合法和非法的目的。在被金融犯罪利用的程度上，现金，信用卡和目前的银行系统是远远胜过比特币的。比特币能够带来支付系统的重大革新，这些革新所带来的裨益被认为是远远超过其潜在弊端的。比特币的设计是提高货币安全性的巨大进步，也是针对许多金融犯罪形式的重要保护机制。例如，比特币完全不可能被仿造。用户完全掌控他们的支付交易，不会像信用卡诈骗那样收到未核实的费用。比特币交易是不可撤销的，避免了诈骗性退单。通过非常强大且有用的机制，比如备份，加密和多重签名，比特币可以保护资金免于盗取和遗失。一些人担忧比特币对于罪犯可能更具吸引力，因为它可以用来进行私下的和不可撤销的付款。然而，这些功能早已存在于完善的被广泛应用的现金和电汇中。比特币的使用无疑将受制于已经在现有金融体系内发挥作用的类似规定，而且它也不太可能防碍犯罪调查的进行。一般来说，当一些重要突破没有被熟知之前，存在争议是很常见的。其中，互联网就是一个很好的例子可以说明这种情况。比特币能被监管吗？比特币协议本身是不能修改的，除非几乎全部的用户一起协作来选择要使用哪个软件。在全球比特币网络规则中试图赋予一个区域管理机构特殊权利是不切实际的。任何一个富有的组织可以选择投资挖矿硬件来控制整个网络中一半的计算能力，从而实现对最近交易的冻结和撤销。然而，他们无法保证能一直拥有这种能力，因为这一投资需要和全世界其他矿工的总和持平。然而，用监管任何其它货币类似的方式监管比特币的使用是可能的。和美元一样，比特币可以用于各种用途，其中一些可以被视为合法的，或者并不是符合每个行政管辖区的法律。在这一点上，比特币无异于任何其他的工具或资源，会受制于每个国家不同的规定。在限制性的规定下，比特币的使用也会变得很艰难，这种情况下，很难确定将有多大比例的用户会继续使用该技术。选择禁止比特币的政府将会阻碍国内企业和市场的发展，将创新转移到其他国家。像往常一样，监管机构所面临的挑战是在不损害新兴市场和企业的发展的同时，制定出有效的解决方案。比特币和税收有何关系？比特币不是法定货币，在任何行政管辖区都没有法定货币的地位，但无论使用的是什么介质，往往都要承担纳税义务。在许多不同的行政管辖区，对于由比特币产生的收入、销售所得、工资、资本收益、或一些其他形式的纳税义务都有各种各样的法律法规。关于比特币和消费者保护比特币使人们可以用他们自己的方式自由交易。每个用户都可以像使用现金一样付款和收款，同时也能参与更为复杂的合约。多重签名允许比特币网络只有在某个既定群体中同意为交易签名的成员达到一定数量时才接受该交易。这为将来发展创新的纠纷仲裁服务打下了基础。这一服务可以在双发无法达成一致的情况下允许对资金没有控制权的第三方来批准或者拒绝一笔交易。和现金以及其它支付方式不同的是，比特币总是会留有一份公开证据证明交易确实发生过，这可以被用来对存在欺诈行为的企业进行追索。同样值得注意的是，商家通常依靠其公众口碑来维持经营并付工资给其员工，然而当他们反过来跟新顾客打交道时却无法得到这样信息。比特币的运作方式可以让个人和企业都免于欺诈性退单的危害，同时当顾客不愿意信任某个商家时可以让其选择要求更多的保护。※ 经济比特币是怎样产生的？新的比特币通过「挖矿」产生，「挖矿」是一个具有竞争力和去中心化的过程。这一过程包括个人为比特币网络服务，并因此得到回报。比特币的矿工使用专用的硬件处理交易和保护比特币网络，并在交易时收集新的比特币。比特币协议的设计方式是以固定的速率发行新的比特币。这使得比特币的挖矿成为一个竞争极为激烈的行业。当越来越多的矿工加入比特币网络，赚取利润变得越来越难，矿工必须寻求效率以削减生产成本。任何中央管理机构或开发者都无权控制或操纵该系统以提高他们的利润。任何行为如不符合该系统要求遵循的规则，都将被全世界任何一个比特币节点所拒绝。比特币以一个可预测的逐步下降的速率发行。新产生的比特币数量会逐年减半，直到比特币的总数达到 2100 万个。到那时，比特币矿工也许只能通过大量的小额交易费用来支持。比特币为什么有价值？比特币具有价值是因为它作为货币形式的一种是有用的。比特币具有货币的数学特性（持久性，可携带性，可互换性，稀缺性，可分割性和易识别性）而非依赖于物理特性（比如黄金和白银）或中央权力机构的信任（比如法定货币）。简而言之，比特币是由数学支持的。有了这些特性，一种货币形式要具有价值所需要的就是信任和使用。对比特币而言，这可以从它日益增长的用户，商家和初创企业基数上得到体现。同所有货币一样，比特币的价值直接来自于愿意接受它作为支付方式的人们，这也是唯一的来源。比特币的价格由什么决定？比特币的价格由供需决定。当对比特币的需求增加，比特币价格就上涨；需求减少，价格就下跌。目前只有很少的比特币在流通，新的比特币以一个可预见的逐步下降的速率发行，这表示需求必须遵循这一通胀水平才能保持价格的稳定。和它可能会成为的市场规模相比，比特币目前仍然是一个相对较小的市场，无需大量资金就能促使市场价格上下波动，因此，比特币的价格仍然很不稳定。比特币价格，2013 - 2017：比特币会变得不值钱吗？会。历史上有很多不成功而不再使用的货币，比如魏玛共和国时期的 德国马克以及更近的 津巴布韦元。虽然以前的货币失败通常是由于在比特币上不可能发生的超通货膨胀，但是总会有潜在的技术失误，竞争货币和政治问题等。基本的经验就是，没有一种货币可以被认为是绝对安全，不会出现失败或困难时期的。比特币自诞生起几年中被证明是可靠的，而且比特币继续成长的潜力很大。但是，没有人能够预测比特币的未来会怎样。比特币是泡沫吗？价格的快速上涨并不会构成泡沫。人为的高估将会导致一个突然向下的修正，才会构成泡沫。基于成千上万的市场参与者个体行为的选择导致比特币价格的波动是市场决定价格的结果。从情感上说，价格变动的原因包括：对比特币失去信心，不是基于比特币经济的基本面的价格和价值之间的巨大差异，越来越多的刺激投机性需求的新闻报道，对不确定性的恐惧，以及过时的非理性的繁荣和贪婪。比特币是庞氏骗局吗？庞氏骗局是一种诈骗性的投资运作，它是利用投资者自己的钱作为回报支付给投资者，或者利用新投资人的钱支付给老投资者，而非通过公司本身经营所赚的钱作为回报。当没有足够的新投资人加入便导致庞氏骗局瓦解，最后的投资人便会蒙受损失。比特币是一个无中央管理机构的自由软件项目，因此，没有人能够对投资回报做虚假的陈述。就像其他主要货币，如黄金、美元、欧元、日元等，比特币不能保证购买力并且汇率是自由浮动的。由此导致的波动性使得比特币持有者无法预测获利或损失。事实是，由于其有用的和有竞争力的特性，比特币正在为成千上万的用户和企业所使用。比特币不会使早期使用者受益更多吗？一些早期使用者拥有大量的比特币，因为他们在一个未经证实的技术上冒着风险投入了时间和资源，而当时该技术几乎还无人使用，也更难保证其安全性。在比特币变得有价值之前，许多早期的使用者经常消费大量的比特币，或者仅仅只买了少量的比特币，因此并没有获得巨大的收益。谁也不能保证比特币的价格将上涨或下跌。这非常像投资给一个早期的初创公司，可能会随着其实用性和普及获得价值，也也可能一直没有突破。比特币尚处于起步阶段，它的设计者眼光长远；很难想象它如何能够更少地偏向早期的使用者，今天的用户可能会是明天的早期使用者，也可能不是。比特币的总量有限不会有局限性吗？Bitcoin 的独特之处在于只有总量为 2100 万的比特币会被生成。但是这根本不会成为一种局限，因为交易中可以将比特币划分成更小的次级单位，比如 bit - 一比特币等于 1000000 bit。一个比特币可以拆分到小数点后 8 位 （0.000 000 01），如果将来平均单笔交易规模减小到一定程度时，甚至可以拆分到更小的单位。比特币不会陷入螺旋式的通货紧缩吗？螺旋式通缩理论这么阐述，如果预计价格要下跌，为了从较低的价格中获利，人们将选择今后再购买。由此导致的需求减少反过来将使商家试图通过降低他们的价格刺激需求，从而使问题更糟，并导致经济萧条。尽管该理论普遍地被中央银行家们用于解释通货膨胀，但它似乎并不总是有效，经济学家之间对该理论也有争议。消费类电子产品市场就是一个例子，商品价格不断下跌，但并没有导致萧条。同样地，比特币的价值不断在上升，同时比特币经济的规模也随之大幅增长。因为比特币的经济规模和货币价值都是从 2009 年由零开始，所以比特币是螺旋式通缩理论的一个反例，说明有时候该理论必然是错的。尽管如此，比特币并没有设计成为一个通货紧缩的货币。更准确的说法是，比特币在其早期有通胀的趋势，在其后期变得稳定。只有当人们粗心地丢了钱包又没有备份时才会导致流通中的比特币数量减少。有了稳定的货币基础和稳定的经济，货币的价值应保持不变。投机活动和价格的波动会成为比特币的一个问题吗？这是一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题。为了稳定比特币的价格，需要越来越多的企业和用户发展大规模的经济。为了发展大规模的经济，企业和用户将寻求价格的稳定性。幸运的是，波动性不会影响比特币作为A到B点对点支付系统的主要优点。企业可以即时将比特币兑换成当地货币，使其既能得益于比特币的优势，又不会受到比特币价格波动影响。由于比特币提供了许多有用的独特功能和属性，很多用户选择了使用比特币。有了这样的解决方案和动因，随着将来比特币成熟和发展到一定程度，实现其价格的有限波动是完全可能的。如果有人将现有的比特币全部买下将会怎样？发行至今的比特币只有一小部分在交易市场上出售。比特币市场竞争激烈，意味着一个比特币的价格会根据供求关系上下浮动。另外，在未来几十年中新的比特币还会持续发行。所以即使是最决断的买家也不可能将现有的比特币全部买下。但是这种情况并不意味着这个市场对价格操纵是免疫的。要使比特币的市场价格上下变动并不需要投入非常大量的资金，因此到目前为止比特币依然属于一种波动性较大的资产。如果有人创造了一个更好的数字货币将会怎样？这有可能发生。但就目前来说，比特币仍是迄今为止最流行的去中心化虚拟货币，不过谁也不能保证它永远处于这一地位。现在已经有一些受到比特币启发的替代货币出现。然而一个较为合理的假设是，新型货币需要有重大的改进才可能在目前既定的市场上替代比特币，当然这些依然是不可预知的。在不改变协议基本组成的前提下，比特币或许也会采用一些竞争货币的改进措施。※ 交易为什么我必须等待10分钟？比特币几乎是即时接收付款的。然而，在网络开始将你的交易加入一个区块来确认该交易以及你可以使用接收到的比特币之前，有一个平均 10 分钟的延迟。确认的意思是在网络上达成了一个共识，即你收到的比特币没有用来支付给别人因此被认定是你的财产。一旦你的交易被包含进一个区块，则之后的所有区块都会包含它，这将极大地巩固这个共识并减小交易撤销的风险。每一个用户都可以自行判断交易被确认的时间点，但通常来说，收到 6 个确认就如同在信用卡交易后等待 6 个月那样安全。交易手续费是多少？大多数交易都可以不花手续费，但我们鼓励用户自愿支付一笔小额费用来加快交易确认以及酬谢矿工。当需要手续费时，通常不会超过几分钱的价值。您的比特币客户端通常会在需要时估算出适当的费用。交易手续费能对过多交易导致的网络超载起到保护作用。具体的收费方案还在发展中并将随着时间的推移而改变。因为手续费用与交易金额无关，所以它可能有时候看上去非常低（0.0005 BTC 相对于一笔 1000 BTC 的转账 ），有时候高的离谱（0.004 BTC 相对于一笔 0.02 BTC的支付）。手续费的高低是由交易数据的大小和交易次数等因素决定的。比如说，如果你接收了一大批小额的款项，那么其支付的费用就会高些。这种支付就好比用一分钱硬币来付餐厅帐单。小额比特币的快速消费可能也会产生手续费。如果你的活动符合常规交易的特征，则手续费应该会很低。如果我的电脑关机时接收到比特币会怎样？这没有关系。比特币会在你下次打开钱包程序的时候出现在你的帐户里。事实上比特币并不是由你电脑上的软件来接收，它们是被添加到一个由网络中所有设备共享的公共总帐户中。如果你在你的客户端没有运行的时候收到比特币，当事后再打开客户端的时候，它会下载区块并更新任何尚未记下的交易，而那些比特币最终会出现在钱包中，就像是实时收到的一样。只有在你想花比特币的时候才需要用到你的钱包。「同步」是什么意思？为什么同步要花很长时间？只有像 Bitcoin Core 这样的完全节点型客户端才需要较长的同步时间。从技术上来说，同步是一个下载并核实网络上所有以往比特币交易的过程。某些比特币客户端需要知道所有以往的交易才能计算你比特币钱包的可用余额并完成新的交易。这一步骤非常消耗资源，需要有足够的带宽以及能存放整个块链的空间。为了保持比特币的安全性，需要有足够的用户使用完全节点型客户端，因为他们起着确认和中继交易的作用。※ 挖矿什么是比特币挖矿？挖矿是消耗计算资源来处理交易，确保网络安全以及保持网络中每个人的信息同步的过程。它可以理解为是比特币的数据中心，区别在于其完全去中心化的设计，矿工在世界各国进行操作，没有人可以对网络具有控制权。这个过程因为同淘金类似而被称为「挖矿」，因为它也是一种用于发行新比特币的临时机制。然而，与淘金不同的是，比特币挖矿对那些确保安全支付网络运行的服务提供奖励。在最后一个比特币发行之后，挖矿仍然是必须的。比特币的挖矿的原理是什么？任何人均可以在专门的硬件上运行软件而成为比特币矿工。挖矿软件通过 P2P 网络监听交易广播，执行恰当的任务以处理并确认这些交易。比特币矿工完成这些工作能赚取用户支付的用于加速交易处理的交易手续费以及按固定公式增发的比特币。新的交易需要被包含在一个具有数学工作量证明的区块中才能被确认。这种证明很难生成因为它只能通过每秒尝试数十亿次的计算来产生。矿工们需要在他们的区块被接受并拿到奖励前运行这些计算。随着更多的人开始挖矿，寻找有效区块的难度就会由网络自动增加以确保找到区块的平均时间保持在 10 分钟。因此，挖矿的竞争非常激烈，没有一个个体矿工能够控制块链里所包含的内容。工作量证明还被设计成必须依赖以往的区块，这样便强制了块链的时间顺序。这种设计使得撤销以往的交易变得极其困难，因为需要重新计算所有后续区块的工作量证明。当两个区块同时被找到，矿工会处理接收到的第一个区块，一旦找到下一个区块便将其转至最长的块链。这样就确保采矿过程维持一个基于处理能力的全局一致性。比特币矿工既不能通过作弊增加自己的报酬，也不能处理那些破坏比特币网络的欺诈交易，因为所有的比特币节点都会拒绝含有违反比特币协议规则的无效数据的区块。因此，即使不是所有比特币矿工都可以信任，比特币网络仍然是安全的。挖矿不是一种能源浪费吗？为了保护和运行一个支付系统而消耗能源并不是一种浪费。和其它任何支付服务一样，使用比特币会产生处理成本。运行目前流行的金融系统必需的服务，比如银行，信用卡和运钞车，也消耗大量能源，虽然它们消耗的能源总量不像比特币那样是透明，也不易度量。比特币挖矿原理的设计使其可以通过使用专门的硬件随着时间推移优化挖矿过程，从而消耗较少的能源。而挖矿的运行成本依然与需求成正比。当比特币挖矿竞争变得过于激烈且收益减少时，一些矿工会选择停止活动。此外，所有挖矿消耗的能源最终都转化为热能，而利润最多的矿工正是那些可以很好利用热能的人。一个最优的高效挖矿网络不会消耗任何额外能源。尽管这是一种理想情况，挖矿的经济原则就是个体矿工都朝着这一理想状况而努力。如何通过挖矿帮助保护比特币的安全？挖矿创造了一种等同于彩票的竞争机制，向块链连续添加新的交易区块对任何人来说都是非常困难的。这一机制可以防止任何个体获得能够冻结某些交易的能力，从而确保了网络的中立性。这一机制也可以防止任何个体替换一部分块链来降低他们自己的花费，否则这种做法可以被用来欺诈其他用户。挖矿机制使得撤销一个以往的交易变得极其困难，因为这需要重写该交易之后的所有区块。开始挖矿前，我需要些什么？在比特币的早期，任何人都可以利用他们计算机的中央处理器寻找新的区块。随着越来越多的人开始挖矿，寻找新区块的难度大幅提高，以至于目前唯一有成本效益的方法就是使用专门的硬件。※ 安全性比特币安全吗？比特币技术，包括协议和密码学，有着强大的安全性记录，并且比特币网络也许是世界上最大的分布式计算工程。比特币最常见的薄弱环节是用户失误。存储私钥的比特币钱包文件可能会意外地被删除，丢失或盗取。这跟用电子形式存储的实体现金非常相似。幸运的是，用户可以利用可靠的安全性策略来保护他们的资金，也可以使用提供良好安全性等级以及偷盗或遗失保险服务的供应商。比特币在过去被黑客攻击过吗？比特币使用的协议和密码学规则在问世多年后仍行之有效，这是个好的现象，说明这个概念的设计非常好。但是，在各种软件的执行过程中，也发现了安全漏洞并予以修正。和其它形式的软件一样，比特币软件的安全性取决于发现并修正问题的速度。类似的问题发现越多，比特币就越趋于成熟。对于在不同的交易平台和业务中发生的窃取和安全漏洞，经常会存在误解。虽然这些是不幸的事件，但是它们并不代表比特币被黑客攻击，也不代表比特币内部存在缺陷，正如银行抢劫并不会危害到货币本身一样。但是准确地说确实需要一整套良好的策略和直观的安全性解决方案来使用户更好地保护他们的资金，降低盗取和遗失的一般风险。在过去几年中，这样的安全功能快速发展，例如钱包加密，离线钱包和多重签名交易。用户是否可以联合起来攻击比特币？轻易改变比特币协议是不可能的。任何不符合协议的比特币客户端都无法强制其他用户遵守它自己的规则。就目前的规则来说，在同一个块链上双重消费是不可能的，没有合法签名的比特币消费也一样。因此，凭空产生大量比特币，使用其他用户的资金，腐败整个网络以及类似的情况都是不可能发生的。但是，多数的矿工可能会任意地选择去冻结或撤销最近的交易，多数的用户也可能为了对协议做出一些修改而施加压力。因为比特币只有在所有用户都完全达成共识时才能正常运作，所以修改协议是非常困难的，需要压倒性的多数用户去采用这些改动以至于剩下的用户除了跟随没有其他选择。一般来说，很难想象一个比特币用户为什么会选择采用任何可能会危害到他资金的协议改动。量子计算是对比特币的威胁吗？是的，包括传统银行系统在内的大部分依赖于密码学的系统都是这样。但是量子计算机还不存在，也许短期内也不会出现。当量子计算确实即将成为比特币威胁的时候，可以利用后量子算法来更新比特币协议。基于这一更新的重要性，有理由相信开发人员会将其反复审核，最终为所有比特币用户接受。原文：FAQ - Bitcoin （有中文版）日报延伸阅读：比特币恐成 WannaCry 病毒的最大赢家（写这篇文章的前后，我真买了比特币）编辑于 2017-07-15 10:05比特币 (Bitcoin)互联网区块链(Blockchain)​赞同 1419​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录极光日报每天为 Makers 导读三篇优质英文

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全球最大加密货币骗局复活？维卡币（Onecoin）换名ONE生态！ - 知乎

全球最大加密货币骗局复活？维卡币（Onecoin）换名ONE生态！ - 知乎切换模式写文章登录/注册全球最大加密货币骗局复活？维卡币（Onecoin）换名ONE生态！防骗知识普及 维卡币（Onecoin）换名ONE生态（OES）：历史上最大加密货币骗局？说起维卡币，可能许多关注加密货币领域的朋友都对它有所了解。在最高峰时，维卡币的人气堪比比特币，但实际上维卡币并不属于加密货币的范畴。从一开始，维卡币就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。尽管官方网站给人一种正规的感觉，但维卡币本质上只是一个普通的SQL服务系统。它只是一种虚拟的虚拟货币，花钱只能获取一些数字和数据，与传销活动没有太大区别。当年被誉为加密货币女王的鲁亚·伊格纳托娃，曾被FBI通缉。维卡币的崩溃后，这个人便消失得无影无踪。为什么现在还要提起维卡币呢？因为有人借用维卡币（OneCoin）的名义继续进行诈骗活动，甚至将其更名为ONE生态（OES）。这家新运营的OES是否与之前的鲁娅有关？梅兰总裁称，是的，他们是鲁娅女神的传承。然而，这可能只是他们自己给自己贴上的标签。毕竟，团队已经更换了，现在鲁娅正被FBI通缉，无法露面。如果她还在的话，或许可以详细了解情况。不过，是否有鲁娅在其中持有股份尚不清楚。此次所谓的上公链优惠宣传应该从8月开始，这意味着他们需要先吸引流量，然后进行资金募集，继续筹集资金。这种模式似乎一直没有改变。从上面的内容可以看出，他们似乎另起炉灶了。他们还声称与美国证券委员会合作并得到认可，但现在是否存在获得许可的平台还不得而知。毕竟，许多大型平台仍与美国证券委员会存在纠纷，这与你所描述的情况有些不符。是否存在类似你提到的这种平台，还需要进一步核实。关于OES的运行时间，应该是从2023年初开始。因为这个公众号在那时开始发布文章。然而，你指出他们搞错了写稿日期，这确实缺乏严谨性。然后开始不断呼吁前面的投资者进行迁移，迁移费用为80欧元。接着让你等待公链测试时间的结束。看起来，这似乎是在之前的分投趣、华英会之后又要推出一种规模更大的资金盘？他们可能会利用维卡币的知名度来吸引大量关注，但我建议不要参与其中。因为在维卡币崩溃时，国内散户遭受了巨大损失，这一幕仍然历历在目。难道现在复活后就会好起来吗？这只是他们继续欺骗人们的手段而已。打造所谓六大应用场景！他们宣称要打造六大应用场景！这次的OES似乎相当高调，声称自己有六个板块的支持。所谓的ONE生态公司正通过打造以下六大应用场景来促进ONE硬币的流通性，并提升其共识性、可用性和价值！实际上，这纯粹是个笑话。让我们重点关注第五个板块，即所谓的商品交易平台。最近，他们推出了一个线下交易活动。这个就是所谓的ONE支付吗？几百台手机，还24台汽车，你这也不是赠送啊？还得花钱买，只是说想告诉大家，这个东西有线下交流交易活动？有支付渠道？我信你个鬼啊。有本事你全部可以用前面的维卡币啊，别启动新的垃圾币？你敢吗？就这种活动，太假了，更多的全是内部消化，只是让外人看看就行。最关键是当年维卡币搞得有多大呢，在2018年轰动全国的维卡币特大网络传销案，这是上面重点督办的。维卡币，一个曾被央媒直接批评的数字货币，现如今却试图再次崛起，这让那些仍然对其参与抱有幻想的人心生疑惑。然而，这种企图是注定会遭受打击的。一旦维卡币再次涉及筹集资金的行为，它将立即成为监管机构重点关注和打击的对象。从今年2月开始至今，虽然一直有人在酝酿，但一旦真的再次开始圈钱，它将很快被彻底摧毁。因此，那些期待维卡币重现辉煌的人可以放心休息了。有些人竟然想要顶风作案，不知道他们的头脑里装的是什么，难道他们认为这样就能一直玩下去吗？那时国内受损到底有多大呢？在国内，有超过147万个会员参与了这个数字货币项目。后续的调查和冻结行动导致国内损失超过150亿元人民币。到目前为止，该组织的高层尚未被逮捕。希望大家不要被高额利润诱惑而失去理智，也不要抱着贪图一时的侥幸心理去尝试从中获利。否则，最终只会自食恶果，既害别人也害了自己。编辑于 2023-07-13 17:57・IP 属地河北维卡币​赞同 20​​1 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

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学院新手课堂文章新手课堂币圈防骗指南欧易发布于 2021年11月10日更新于 2023年11月08日上期回顾：欢迎来到欧易OKX新手课堂，上期我们讲了数字资产投资入门的知识，包括主流币、山寨币、稳定币、平台币、传销币、空气币的概念。本期我们要讲的是如何防止币圈诈骗和各种骗局。

诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。下面为大家普及常见的几种数字资产诈骗形式，以及如何规避风险，防骗策略，包括四大诈骗和两大骗局：法币交易诈骗、钓鱼网站诈骗、共享屏幕诈骗、虚假APP诈骗、杀猪盘骗局、资金盘骗局。

1、法币交易诈骗

法币即国家发行的法定货币。法币交易作为数字资产交易中的第一步，是用法定货币购买数字资产，或者将数字资产卖出换成法币。在法币交易中常见的诈骗案例如下：

（1）场外交易诈骗

场外交易是指交易双方在私下沟通达成交易意向，但并没有经过平台进行交易，而是在私下通过微信、支付宝、银行卡等进行付款交易。

如卖家在欧易OKX内部转账渠道下输入买家的账户，将数字资产转出，但买家收到币后拒绝付款，卖家被骗；或买家先把钱私下转账给卖家，但卖家收到钱后拒绝转币，此时买家受骗。

那么如何识破这种诈骗呢？场外交易中诈骗分子通常会以低于市场的价格向买家出售数字资产，或者高于市场价格向卖家回购数字资产，并以“个人声誉”、“熟人信任”做背书来获取信任。

防骗策略：

·场外交易风险大，请到平台的【买币】区进行法币的买卖币交易。

·欧易OKX平台不鼓励用户进行场外交易，因场外私下交易不符合平台规定的交易流程，若遇到诈骗情况，平台将无法帮助处理。

（2）三角诈骗

指的是行骗者向买家和卖币商家双向行骗，骗取资产。如行骗者与买家A联系，称要卖币，要求A准备拍单。同时，行骗者与卖家B联系，称要买币，让卖家B按照要求下单。然后将卖家B的订单发给买家A，并且新给买家A一个诈骗者的银行卡号，让买家A往新的卡里打款。

识破骗局：

通常诈骗分子怕骗局被拆穿，会嘱咐买家A和卖家B不要主动和对方进行线上沟通，并且要求买家往新的银行卡里打款。

防骗策略：

付款时只往对方在平台绑定的收款账户付款，拒绝对非平台绑定的收款账户汇款。

（3）P图造假凭证

行骗者假意买币，在订单页点击“已付款”，实际并没有完成订单支付，却要求卖家放币，并给卖家发送造假的支付凭证，催促放币。卖家看到支付凭证便放松警惕，给行骗者放币，如此便上当受骗。

识破骗局：

行骗者会主动发送“支付凭证”，并且催促卖家赶快放币。

防骗策略：

·请卖家在银行等收款账户内谨慎核实该款项金额是否到账，到账后再进行放币。

·卖家在收到款项之前，对方提供的任何支付凭证和支付截图都不要轻易相信，有极大可能是一份经过完美伪造的虚假凭证。

2、钓鱼网站诈骗

“钓鱼网站”诈骗，是一种网络欺诈行为，指不法分子利用各种手段，仿冒真实网站地址以及页面内容，以此来骗取用户银行账号、信用卡账号、密码等私人资料，进而骗取用户资产。钓鱼网站的诈骗案例如下：

（1）虚假公告诈骗

如非法分子在钓鱼网站发布虚假公告，并将网站链接发给用户。当用户点开链接或扫描非法分子提供的二维码登录账号后，用户账户内的数字资产将被快速窃取。

那么如何识破“虚假公告”？此类公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动” 为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。

防骗策略：

·不要在来路不明的网站上输入您在欧易OKX平台的账号密码以及个人信息，以免被钓鱼网站或网络木马等窃取。

·在登录网站时，不要通过搜索引擎搜索网址登录，建议手动输入网址登录。

·可以登录欧易OKX平台，在公告区查看最新活动公告，核实真伪。

（2）虚假客服诈骗

骗子假冒是平台工作人员，谎称用户的交易触发了风控，资金存在风险，需要用户点击骗子发送的链接，登录账户，并填写短信/邮箱验证码来进行安全验证，解除账户风险。

识破骗局：

凡是引导用户输入“验证码”的就是骗局，因为“验证码”是提币时候需要的，一旦泄露，他人将会把您账户里的币全部提走。

防骗策略：

·不要将账户密码、短信/邮箱验证码等安全信息泄露给任何人。

·若遇到所谓“官方人员”的电话/邮箱/网址/微信等，您可在欧易OKX官方渠道进行验证。

3、共享屏幕诈骗

骗子假冒工作人员，称用户的交易触发风控，需要将数字资产提取到钱包，并要求用户下载会议软件，打开“共享屏幕”来指导用户进行提币。

识破骗局：

骗子通过共享屏幕，可以看到用户钱包的私钥信息。待用户将资产提到钱包后，骗子就会把用户钱包内的资产提取到自己的账户。

防骗策略：

·请不要向任何人泄露您的钱包密码、私钥、助记词、 Keystore文件，以免造成资产损失。

·涉及到任何账户资产安全信息时，切勿进行“屏幕共享”、“拍照截图发送”等操作，请务必提高警惕。

·您若遇到所谓“官方人员”的电话/邮箱/网址/微信等，您可在欧易OKX官方渠道进行验证。

附：如何进行官方渠道验证

APP端官方验证渠道：

                           (1)  （2）

（3）                              （4）

Web端官方验证渠道：

虚假APP诈骗

骗子会开发 “OKX 客户端”APP，用户安装下载后如果在虚假客户端充值并进行交易，资产将被非法分子骗取。

　　　　　　

识破骗局：

欧易OKX官方从未引导用户在”App Store ”或“软件商店”下载APP。

防骗策略：

下载客户端的正规渠道是进入官网，右上方点击下载图标【⬇】，扫描二维码下载APP。

以上是四种常见的交易相关的诈骗类型和防骗策略。那么接下来介绍两种比较通用也比较常见的骗局类型在币圈的表现。

5、杀猪盘诈骗

在“杀猪盘”骗局中，骗子通过网络交友等方式与对方发展成为网络情侣关系，或者假扮成投资导师，在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益，并留下联系方式，等别人来加为好友。在币圈，骗子会在与对方成为好友建立信任后，诱导用户将大交易所的币提到诈骗平台进行交易，用户初期盈利，加大资金投入，接连亏损，并无法提取剩余资金。 

识破骗局：

骗子会用“保证赚钱”“高额收益”等诱导用户投资，甚至会忽悠用户去借钱投资，或者进行大额充值，当用户想提现时，骗子会用各种借口阻止用户提现。

防骗策略：

·谨慎判别各种所谓“投资大师”带单以及“套利”、“空投”等利诱信息，避免将币提至杀猪盘平台。

·当用户被欧易OKX平台风控核实出提币至各类高危平台时，欧易OKX将视情况选择直接冻结或限制此类用户账户的法币交易和提币操作。

·若意识到自己被骗，务必及时止损，不可听信骗子让加大投入等蛊惑，及时搜集并保存与骗子的聊天记录，以及在诈骗平台的交易记录，第一时间联系警方处理。

6、资金盘诈骗

资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台，通过拉人头的方式，让投资者投入资金，然后最早投入的人和项目方，赚取后面投资者的钱财，资金盘本质就是“借新还旧”。依靠源源不断的投资者入局，来保持暂时的稳定。一旦资金流断裂，资金盘就会立马崩盘，让后期入局的投资者血本无归。在币圈，资金盘骗局的项目通常和传销紧密相关，会以拉人头的方式圈钱。

识破骗局：

资金盘项目发行毫无价值的空气币，强调高额分红、高收益，编织财富神话，给投资者洗脑。“团队长”、“家人”等称呼也是资金盘惯用词语。

防骗策略：

·树立健康的投资心态，不要抱有侥幸的心理。

·承诺稳赚不赔，保本且保障额外收益高于XX%的项目，谨慎参与。

·以各种条件直接或间接设置提币门槛的项目，谨慎参与。

以上就是本期的分享内容，下期预告：比特币。

相关推荐查看更多簡單三步，快速入門OKX一、下載註冊OKX APP （一）下載 1）Android版本 打開OKX官網，點擊下載圖示，用手機掃描出現的二維碼（建議用瀏覽器進行掃碼，微信掃碼可能會出現網頁停止訪問的情況），點擊【本地下載】，然後根據提示完成下載、安裝。 註：如果不是用瀏覽器掃碼，則可能需要點擊右上角圖示，2023年11月8日初级币币交易目前通常进行数字资产交易的方式为：法币购买稳定币USDT（USDT锚定美元，理论上1USDT=1美元），之后再使用USDT作为基础货币进行比特币等数字资产的交易，这种以一种币兑换另一种币的方式被称作“币币交易”或“现货交易”。 那么究竟如何进行数字资产交易，具体步骤是什么呢？本2023年11月8日快速了解欧易常用产品及功能上期回顾：欢迎来到欧易新手课堂，上期我们了解了比特币和以太坊，本期课程主题是：快速了解欧易。对于新手来说，欧易有哪些常用功能和产品？ 欧易（-link-）是全球著名的数字资产服务平台之一，主要面向全球用户提供比特币、以太坊等数字资产的币币和衍生品交易服务，2023年11月8日新手课堂如何玩转Web3钱包上期回顾：欢迎来到欧易新手课堂，上期我们详细讲解了欧易的常见交易策略。本期我们要介绍的是：如何玩转Web3钱包。 经历了2020年的“DeFi Summer”和2021年的“NFT Summer”、“GameFi浪潮”，基于区块链构建的去中心化世界快速崛起，造富效应显著。 2023年11月8日新手课堂面对波动和风险时，如何进行套期保值？上期回顾：欢迎来到欧易新手课堂，上期我们分享了数字资产热门话题。本期我们要讲的内容是：套期保值。 一、定义与原理 套期保值是合约产品最主要的金融功能之一，指的是利用合约对冲合约标的的数字资产价格的波动，从而避免此期间数字资产价格的波动导致的风险。套期保值分为多头套保和2023年11月8日新手课堂当下数字资产热门领域有哪些？上期回顾：上一期我们介绍了市场套利机会，这一期我们的主题是：热门数字资产话题及领域。 这一轮牛市，市场涌现出众多的热门数字资产及概念，它们在一段时间内万众瞩目，吸引了市场上几乎所有人的眼光，可以说它们在一定程度上，代表了市场接下来发展的方向，或者说把握住它们就可能把握住了接2023年11月8日新手课堂

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“π币”终于被列为诈骗，这个盘子到底还有多少人痴迷不悟！ - 知乎

“π币”终于被列为诈骗，这个盘子到底还有多少人痴迷不悟！ - 知乎切换模式写文章登录/注册“π币”终于被列为诈骗，这个盘子到底还有多少人痴迷不悟！圈内木偶10u战神资金盘这个名词听起来挺高大上，但实际上就是华丽包装下的庞氏骗局。它总是以各种形式出现，比如互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分，甚至还有消费全返等等。这些资金盘的特点是让人们觉得轻松暴富的同时，也隐藏着让人倾家荡产的风险。市场的二八定律从来都没有改变，有人赚钱必定有人亏钱，而且亏损往往比赚的多得多。近来，资金盘也在不断进化，转化成资金盘+区块链模式。就像派币（Pi Network）这样的项目，声称是智能手机区块链公益项目，通过手机免费挖矿，号称要成为下一个比特币。然而，很多不法分子利用这个名义，以"免费"、"送礼"为诱饵，吸引着人们下载APP并投入资金，最终骗取个人信息和财产。　一、相关警情 　　1、2023年5月30日，包某通过朋友介绍下载“π币”APP，后被女儿报警劝阻。 　　2、2023年5月28日，双塘街道来凤小区10栋51号402报警称，其妈妈在手机上下载APP，在上面投资π币，等π币上市，并上传手持身份证的照片，导致个人信息泄露。 　　3、2023年5月22日，高某称其公公经朋友介绍投资了“π币”APP平台刷虚拟货币，今听说公司有换车福利，想前往南京提车，后被告知其是诈骗。 　　二、特点分析 　　不法分子以“免费”、“送礼”为噱头吸引贪图小利的群众下载软件，再以低操作门槛、无资金投入、赠送少量“π币”给受害群众甜头，以拉人头奖励方式继而扩大受害者群体，倒卖用户个人信，骗取受害人钱财。在这个数字游戏里，大家一定要谨慎行事。盘子没崩之前，预警很多人是不听的，总以为自己会是最后一批填坑的人。但当盘子真的崩溃时，后悔也来不及了。要谨记，如果某个项目听起来太好了，很可能就是个陷阱。保护好自己的财产，远离这些骗局，才能走向更稳健的财富增长之路！发布于 2023-07-28 16:05・IP 属地河南中币交易所比特币 (Bitcoin)π（圆周率）​赞同 28​​14 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

伪造数字货币交易平台“欧易OKEX”进行诈骗 15人被刑拘|诈骗_新浪财经_新浪网

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伪造数字货币交易平台“欧易OKEX”进行诈骗 15人被刑拘

伪造数字货币交易平台“欧易OKEX”进行诈骗 15人被刑拘

2021年08月19日 17:54

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　　原标题：伪造数字货币交易平台“欧易OKEX”进行诈骗，15人被刑拘

　　来源：国际金融报

　　近日，上海警方成功侦破一起以数字货币投资理财为名的电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人28名，缴获涉案电脑17余台、手机30余部，查实案件25起，涉案金额550万元。

　　今年5月27日，家住上海金山新城的李女士向上海市公安局金山分局报案，称其在一款名为“欧易”的数字货币投资平台，被骗人民币90余万元。李女士告诉记者，早在2019年的时候，她曾经投资过一个名叫“有利网”的P2P平台，后来该平台爆雷，李女士损失了约几万元。就在她上网发帖控诉此事的时候，没想到又被以受害者自居的骗子盯上。

　　闲聊几天后，犯罪嫌疑人开始向受害者推荐一款数字货币交易平台。他告诉李女士，只要往里面存5000元，就可以赚30%也就是1500元的利润，同时还有200美元作为奖励金。虽然一开始李女士对客服要求转账到私人账户也有些疑虑，但很快她就相信了对方。

　　200美元的成功提现极大增强了李女士的投资信心。此后，嫌疑人分别以赠送理财金为诱惑，引诱李女士在该平台先后充值近60万元。随着投入金额变多，李女士也心生不安希望可以拿回本金。但当她向该平台客服提出要求时，对方表示要存够10万美元才能拿回本金。

　　最终，去除提现到账的200美元，李女士前后给该诈骗平台充值了90.27万元，在一次次要回本金无望后，她选择了报警。

　　李女士报案后，上海金山公安分局抽调警力，组建成立专案组。经侦查，专案组发现该“欧易OKEX”APP系个人伪造的数字货币交易平台。围绕源代码制作贩卖、服务器租赁、域名贩卖、引流推广等环节，上海警方全方位深挖境内“黑灰产”链条，迅速查明涉嫌诈骗的卫某某、詹某某等20余名嫌疑人。今年7月中下旬，上海警方实施收网行动。

　　经审查，犯罪嫌疑人卫某某、詹某某等人对为境外诈骗窝点非法提供源代码编写、服务器租赁、域名贩卖的犯罪事实供认不讳。目前，卫某某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，詹某某等13人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审，案件正在进一步审理中。

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责任编辑：潘翘楚

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诈骗

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